Címke: pénzmosás

Európa évtizedek óta előszeretettel figyelmezteti a kisebb offshore pénzügyi központokat a pénzmosás, az átláthatatlan céghálók és a hiányos pénzügyi ellenőrzés ...

Emmanuel Macron francia elnök történelmi damaszkuszi látogatásán bejelentette: Franciaország megkezdi annak az 51 millió eurónak a visszajuttatását Szíriának, amelyet Rifaat ...

Fagyasztott tonhalba rejtett fél tonna kokaint foglaltak le Szentpéterváron egy Ecuadorból érkezett hűtőkonténerben – közölte az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat. ...